BiH je nedavnom Uredbom Evropske Unije okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca. Iako nije imenovan krivac, finansijski stručnjaci sumnjaju da se radi o navodnom “halal” poslovanju BBI banke!

Na sastanku lica ovlaštenih u bankama za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma održanom 17.11.2016.godine, u organizaciji Udruženja banaka BiH, razgovarano je o posljedicama koje trpi bankarski sektor zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala (Akcioni plan FATF).

Zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF-a,  BiH je nedavnom Uredbom objavljenom u Službenom listu Evropske Unije okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije. Ovo praktično znači da je BiH stavljena na Crnu listu Europske Unije čime je ugroženo poslovanje bankama i klijentima bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima.

Sa sastanka su pozvane nadležne institucije da ovom problemu posvete dužnu pažnju i što hitnije pokrenu aktivnosti koje će zaustaviti daljnje negativne procese za bankarski sektor, klijente i ukupne ekonomske tokove u BiH.

Sastanku su pored predstavnika svih banaka u BiH prisustvovali i predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-FOO, Ministarstva finansija Republike Srpske i entitetske agencije za bankarstvo, saopćeno je iz Udruženja banaka BiH.

Iako finansijski eksperti koji su pripremali prijedlog za ovakvu odluku EU nisu imenovali krivca, spomenuti predstavnici be-ha instanci najveće sumnje iskazuju da se kvalifikacija “sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma” odnosi na poslovanje BBI banke.  Postoje najmanje tri razloga za ovakvu sumnju.

Priv razlog je što se osnivanje BBI banke veže za ime Hasana Čengića, koji je već na crnoj listi SAD zbog sličnih kvalifikacija.

Drugi razlog je što se većina transakcija i investicija građana “afroazijskog porijekla” realizira preko BBI banke.

Treći razlog leži u bliskosti direktora BBI banke Amera Bukvića sa Bakirom Izetbegovićem preko kojeg ovaj “najmlađi milioner u Sarajevu” uživa političku i svaku drugu zaštitu  od bilo kakve državne provjere kako samog poslovanja BBI banke tako i porijekla njegovog enormnog bogatstva.

(TBT, Agencije)

Related posts:

TUŽILAŠTVO BIH POVUKLO NAREDBU: Obustavljena istraga protiv Milorada Dodika HAOS U REPUBLICI SRPSKOJ: Dodika izdali Srbi… Pogledajte šta će biti sa referendumom… Imate automobil i živite u BiH? Bolje vam je da ne čitate ovo! Radnici Krivaje Mobel najavljuju “rigorozne” proteste Očaj do smrti: Gladni radnici Tuzla- Kvarca iskopali grobove u kojima čekaju kraj… TEK DANAS OTKRIVENO: Pogledjate ko je čovjek kojeg je osiguranje moralo ukloniti od Davutoglua… 100 HILJADA ‘ZELENIH TERMITA’: Za rođaka Izetbegovićevog savjetnika ne vrijedi moratorijum na zapošljavanje NAJPOTRESNIJA PRIČA O KAZANIMA: „Bože, kako je Caco bio dobar momak! A izbo mi je sina…“ Đokić: Srpska ima sve preduslove da bude nezavisna država AKCIJA “KRUNA”: Policija pretražuje prostorije IDDEEA i matične urede, uhapšeno osam osoba

“ZELENI TERMITI” NAS ZAVIŠE U CRNO! Eksperti sumnjaju da je BiH na crnoj listi EU zbog poslovanja BBI banke?!